电信诈骗一年几百亿甚至几千亿，最后钱都去了国外吗？其实并没有，洗钱很简单，公安的思维还停留在几年前的模式，骗子的洗钱都不知更新了多少花样了。
首先我们转出去的钱大部分都留在国内，几乎不存在直接转出国，钱能直接转出国，那些富豪估计全部跑了，钱一般都是洗白了，洗白很简单，以前主要是用很多卡转来转去，然后取现，现在因为国家断卡行动，而且一天只能取现两万，所以这种洗钱模式几乎很少见了，比较扯淡的是断卡只断了储蓄卡，信用卡网络支付没有断，所以现在大部分都是信用卡网络支付洗钱，全国有几百家支付公司，pos机随便办，不用审核任何东西，也没有任何监管，钱一打过去，马上刷掉，警察只能慢慢的发个函，有可能半年都不回复，渣都没有了。
还有些直接先透支信用卡，等你骗得钱一打过去就被银行默认还款了，就算冻结了，银行也不会给你，再比如购买购物卡黄金，充值交电话费等，都是很简单的操作，但是商家不用承担任何责任，也没人管。
比如我跟商家合作，钱一来马上换车购物卡，然后8折回购，商家没有任何责任，除非骗了不该骗的人，以前有个这样洗钱的结果洗的是政府的钱，公安强行叫商户退，但是老百姓谁管？希望我们严判商户退赔被害人血汗钱！
还有就是那些烟酒店，几乎都参与了洗钱，收了钱立马进很多货，然后把进货单直接打折卖掉，钱都进了烟草公司了，还可以买车，买了开一两个月卖掉，这就 叔叔们说的合法的商户交易吗？虚假的交易、不去严打，那电信诈骗只会越来越多！
现在还有代缴电费，代缴电话费，代充加油卡，只要不是实时到账的，100%都是洗钱，淘宝上这种洗钱的多如牛毛……
虚拟币其实算大头，你的想法也属于比较，恩，低端的
现在是用公户跑ABCD，当然我说你也不懂就是了
公安止付流程其实有很多漏洞就是了
我遇到过白富美带我赌博诈骗，遇到过出租房屋诈骗，遇到过刷单诈骗，遇到过贷款诈骗，遇到过投资高息诈骗，我遇到的剧本比你多的多，就是没被诈骗过反而薅过100多块骗子羊毛。人不贪知道自己有几斤几两怎么可能被骗。就是你们这类人搞得现在多少人银行卡被冻，正常做生意的被无辜牵连。
你说的商家退被害人的血汗钱有点无语，商家知道那是骗来的钱么，你给钱商家卖货天经地义，商家能知道他是骗来的钱么？我开超市，人家来买瓶茅台酒，我还问人家钱是不是偷得，骗得？退被害人，那诈骗犯买瓶酒喝了，或者买个其他东西消费了，商家就要承担这个亏损的风险了么？商家的货也是商家真金白银进来销售的呀，这话根本不现实，防诈骗，不接陌生电话才是正解！
有三个人，比如A客户在某多下单充值100元话费，实付92元。店铺店主把A客户要充值的号码给赌狗B,赌狗往号码充值100元，店铺店主把赌狗在赌博网站的账户余额加上100元。。。。。。。这样3个人都共赢了，A客户顺利给自己号码以92元的低价在某多充了100元话费。。赌狗顺利往账户充了100元，店主向A客户顺利收到92元利润。你觉得这是脏款吗？店主收的92元是某多开店帮别人充话费得来的。。。。
转载自：https://zhuanlan.zhihu.com/p/610906774
转载请注明：落伍老站长 » 电信诈骗的钱去了哪里？社会真相-小说素材